DEA liga a hermana del alcalde de Chihuahua con red financiera del CJNG; detectan millones en paraíso fiscal europeo

Chihuahua, Chih. | Una investigación transnacional encabezada por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), en colaboración con el Departamento del Tesoro y agencias de inteligencia financiera, reveló la existencia de presuntos vínculos entre la familia del alcalde de Chihuahua y una estructura de lavado de dinero operada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El hallazgo clave: una cuenta bancaria a nombre de Vanessa Ochoa Mendoza, media hermana del alcalde, localizada en el banco ABN AMRO, en Ámsterdam, con depósitos que superan los cinco millones de dólares, según fuentes cercanas a la investigación.

Una operación silenciosa, pero estratégica

El expediente, iniciado en 2021 como parte de un operativo para desarticular las rutas financieras del CJNG en el norte de México, tomó un giro inesperado cuando informantes de la DEA señalaron a operadores financieros del cártel reuniéndose con personas cercanas al entorno del edil chihuahuense.

La información fue suficiente para activar los protocolos de vigilancia de la Unidad de Inteligencia Financiera de EE.UU., que, con apoyo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la oficina para Investigaciones de Corrupción en el Extranjero, rastreó movimientos financieros vinculados al edil, colaboradores cercanos y familiares.

La cuenta en Europa, punto de quiebre

En 2022, un funcionario identificado como miembro del círculo de confianza del alcalde fue señalado por presuntamente recibir fuertes sumas de dinero del CJNG. Posteriormente, se detectaron transferencias hacia una cuenta en el extranjero registrada a nombre de Ochoa Mendoza.

La cuenta en Ámsterdam fue considerada una “pieza clave” para exponer lo que los investigadores describen como una posible red de financiamiento político ligada al crimen organizado, en la que se utilizaban familiares como intermediarios para ocultar flujos de capital ilícito.

Implicaciones y silencio oficial

Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte del alcalde ni de su administración municipal. Sin embargo, funcionarios del gobierno federal han confirmado que el caso permanece abierto y que existen solicitudes de colaboración internacional activas para ampliar la investigación.

Las agencias estadounidenses consideran este caso emblemático por tratarse de un presunto intento del CJNG de infiltrar estructuras municipales en un estado clave para el trasiego de drogas hacia la frontera.

Escalada regional del narcopoder

El caso ha causado inquietud en el ámbito político de Chihuahua, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino por el potencial alcance de la red. Las autoridades financieras no descartan que existan más personas implicadas, tanto en México como en el extranjero.

Fuentes con acceso al expediente aseguran que en las próximas semanas podría haber revelaciones adicionales que comprometan a otros funcionarios públicos y líderes empresariales de la región.

Mientras tanto, los ojos de las agencias de seguridad internacional están puestos en Chihuahua, un estado donde el poder político y el crimen organizado parecen haber cruzado, una vez más, sus caminos.